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信貸整合利率 信貸整合公司 信貸整合負債原創生醫:獨立董事對本公司董事會議決事項表示反對或保留意見補充說明

鉅亨網新聞中心

第三十四條第36款

1.事實發生日:105/03/182.董事會決議日期:105/03/163.發生緣由:(1)提名選任新董事長(2)衍生性金融商品交易追認案(3)修訂本公司章程案(4)本公司104年度虧損撥補案(5)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告(6)本公司105年度營運預算案(7)擬通過本公司經理人薪資報酬調整案(8)本公司內部稽核主管任免案(9)全面改選董事(含獨立董事)案(10)解除新任董事競業禁止限制案(11)本公司105年股東常會召開事宜(12)通過預算前除薪資及既定合約外，不得簽立新合約及承擔新債務(13)公司清查投資項目(14)更換臨床主管(15)建議函詢主管機關有關獨立董事任董事長之事宜(16)移交前董事長陳嘉宏簽署之擔保本票4.就董事會決議之決策表示反對意見之獨立董事姓名及簡歷:(2)(6)(15)獨立董事黃國師(康儲聯合會計師事務所會計師)、李祖嘉(伊敏企業股份有限公司董事長)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(16)獨立董事顏平和(國統國際股份有限公司董事)5.前揭獨立董事就董事會決議之決策表示反對之意見:(1)短期內頻繁更換董事長，建議慎重處理(2)黃國師、李祖嘉：當初程序不合辦法；顏平和：對議事程序有意見，故保留(3)(5)(7)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(16)：對議事程序有意見，故保留(6)黃國師、李祖嘉：第二季至第四季逐季分開重新編制；顏平和：對議事程序有意見，故保留(4)(8)對議事程序有意見，故保留(惟在審計委員會同意通過該案件)(15)未說明6.因應措施:依規定發布重大訊息7.其他應敘明事項:上述議案決議情形(1)(3)(4)(5)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(16)本公司董事席次七人，經表決：出席董事七人，四人同意，三人保留意見，本案通過(2)(6)本公司董事席次七人，經表決：出席董事七人，四人不同意，三人保留意見，本案不通過(15)本公司董事席次七人，經表決：出席董事七人，三人同意，四人不同意，本案不通過

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新聞來源https://tw.news.yahoo.com/原創生醫-獨立董事對本公司董事會議決事項表示反對或保留意見補充說明-094045930.html

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