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貸款瑞智精密:董事會決議股東會召開日期、停止變更股東名簿記載之日 期暨受理股東提案時間及處所。

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第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/182.股東會召開日期:105/06/073.股東會召開地點:桃園市觀音區成功路2段943號4.召集事由:股東會主要內容一、討論事項一:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。二、報告事項:(1)本公司一O四年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(2)本公司一O四年度營業報告。(3)本公司監察人審查一O四年度決算表冊報告。(4)本公司一O四年度背書保證情形報告。(5)修訂本公司「誠個人信貸信經營守則」報告。(6)本公司制定「企業社會責任實務守則」報告。(7)本公司國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。三、承認事項:(1)本公司一O四年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一O四年度盈餘分派案。四、討論事項二:(1)解除本公司現任董事及新任董事其代表人競業禁止限制案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。5.停止過戶起始日期:105/04/096.停止過戶截止日期:105/06/077.其他應敘明事項:(1)受理股東常會之股東書面提案期間:105/04/02~105/04/11(2)受理股東常會之股東提案處所:桃園市觀音區成功路二段943號。



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